La Fiscalía ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea que ordene prisión provisional para Hervé Falciani, el exinformático de la filial suiza del banco británico HSBC que reveló una lista con más de 130.000 defraudadores fiscales y que fue detenido el miércoles en Madrid para su extradición a Suiza.

Durante la vista, el teniente fiscal Miguel Angel Carballo ha alegado que Falciani, de 46 años, debe estar en prisión hasta que se analice la documentación y se decida si entregarle a las autoridades suizas para que cumpla una condena impuesta en rebeldía por revelación del secretario bancario, según informan fuentes presentes en el interrogatorio.

Su defensa alega que la Audiencia Nacional ya juzgó el caso en 2013

Su letrado ha solicitado su puesta en libertad porque se trata de cosa juzgada ya que en 2013 la Audiencia Nacional ya rechazó entregar al exempleado del HSBC al entender que el delito por el que se le persigue no está tipificado en España, además de poner tener en cuenta su colaboración con la Justicia español al entregar datos de miles de defraudadores fiscales.

Entonces, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso a su extradición argumentando que “cuando estamos elaborando normas contra la opacidad, contra el fraude, no podemos por otro lado castigar a aquellos que observan conductas delictivas en sus trabajos y lo denuncian a las autoridades competentes”.

No quiero ni pensar que se trate de un cambio de cromos

El letrado, además, ha alegado que en la petición de la Fiscalía hay una motivación política y le ha espetado al juez que “no quiero ni pensar que se trate de un cambio de cromos” para que la Justicia helvética entregue a España a la número 2 de ERC, Marta Rovira, que se encuentra en el país para evitar la prisión por un delito de rebelión.

Falciani colaboró durante más de un año con la Fiscalía Anticorrupción para entregarle datos de españoles con cuentas en el HSBC no declaradas a Hacienda. Tras aquel trabajo, se presentaron diversas denuncias tanto en la Audiencia Nacional como en Juzgados de toda España por delitos fiscales. Es más, el propio juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tiene abierta una investigación contra los responsables de diversos bancos en España por colaborar con el HSBC para retornar el dinero de los clientes de Suiza a España.

Según la orden suiza, Falciani debe cumplir los 4 años y 195 días de condena que le restan una vez descontados los 170 días que estuvo en prisión provisional; está condenado por robar datos de cientos de miles de presuntos evasores fiscales del HSBC que conformaron la denominada “lista Falciani”.

El Departamento Federal de Justicia de Suiza tramitará “cuanto antes” a España una solicitud formal de extradición para Falciani, según el portavoz del Departamento de Justicia, Folco Galli.

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